央行再开巨额罚单:国付宝罚4646万 联动优势罚2424万

来源:中国经济网-金融证券-财经滚动 阅读数:39 日期:2018-08-07

新浪财经讯 8月6日消息,中国人民银行营业管理部今日公布3项行政处罚决定,国付宝信息科技有限公司因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,被处以总额4646万余元罚款;联动优势电子商务有限公司因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,被处以2424万元罚款。

国付宝信息科技有限公司未按照规定为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四(项)规定,处以49万元罚款;未按照规定履行客户身份识别义务,根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一(项)的规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二(项)规定,处以50万元罚款;未按照规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三(项)规定,处以50万元罚款;对国付宝信息科技有限公司合计处以199万元罚款,并根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号文印发)第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一(项)、第二(项)、第三(项)、第四(项)规定,对相关责任人共处以19万元罚款。

国付宝信息科技有限公司违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。给予警告,没收违法所得22,176,051.47元,并处罚款22,296,051.47元,合计处罚金额44,472,102.94元。

联动优势电子商务有限公司违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。给予警告,没收违法所得12,079,185.64元,并处罚款12,169,185.64元,合计处罚金额24,248,371.28元。

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